公告日期：2025-04-17

公告编号：2025-020

证券代码：837126 证券简称：北斗信息 主办券商：恒泰长财证券
北京北斗兴业信息技术股份有限公司

关于拟注销全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、基本情况

北京北斗兴业信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 15
日召开第四届董事会第二次会议，审通过了《关于注销全资子公司天津北纬兴业
信息技术有限公司的议案》，议案表决结果为：同意票 5 票，反对 0 票，弃权 0
票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本议案为董事会审范围，无需提交股东大会审议。
二、注销情况
公司名称：天津北纬兴业信息技术有限公司
统一社会信用代码：91120103MACF1DBM3A
类型：有限责任公司(法人独资)
注册地址：天津市河西区郁江道 37 号永利大厦 1-433-A034
法定代表人：李晓芳

成立日期：2023 年 04 月 12 日

经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数据处理服务;软件开发;软件销售;体育用品及器材零售;家用电器销售;电子产品销售;文具用品零售;货物进出口;技术进出口;企业管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);咨询策划服务;企业形象策划;项目策划与公关服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

公告编号：2025-020

三、注销子公司的原因及对公司的影响

根据公司经营战略发展的需要，提高管理及运营效率，降低成本，拟注销全资子公司天津北纬兴业信息技术有限公司（以下简称“子公司”）。子公司注销后，不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生影响，不存在损害公司和股东利益的情况。
四、备查文件

《北京北斗兴业信息技术股份有限公司第四届董事会第二会议会议决议》。
特此公告！

北京北斗兴业信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 17 日

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