公告日期：2025-04-17

公告编号：2025-019

证券代码：837126 证券简称：北斗信息 主办券商：恒泰长财证券
北京北斗兴业信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

根据《北京北斗兴业信息技术股份有限公司公司章程》的规定，本次议案表决采用记名投票表决方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 9:30。

公告编号：2025-019

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837126 北斗信息 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京中银律师事务所见证律师列席本次会议
（七）会议地点

会议在公司会议室举行
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案》

北京北斗兴业信息技术股份有限公司董事会 2024 年度工作报告
（二）审议《关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案》

北京北斗兴业信息技术股份有限公司监事会 2024 年度工作报告
（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

北京北斗兴业信息技术股份有限公司 2024 年年度报告及摘要，详见公司于
2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2025-019

（www.neeq.com.cn）上公布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-015）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

北京北斗兴业信息技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告
（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

北京北斗兴业信息技术股份有限公司 2025 年度财务预算报告
（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

综合考虑股东利益和公司发展等因素，公司 2024 年度拟不进行利润分配（七）审议《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

详见公司于2025年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-018）
（八）审议《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》

详见公司于2025年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （ www.neeq.com.cn ）上公布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-017）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与……
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