公告日期：2025-01-22

公告编号：2025-008

证券代码：837126 证券简称：北斗信息 主办券商：恒泰长财证券
北京北斗兴业信息技术股份有限公司董事长、监事会主席、高

级管理人员、职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年1 月 21 日审议并通过：

选举杨晋涛先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 1 月 21 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 22,725,000 股，占公司股本的 75.75%，不是失信联合惩戒对象。
聘任何杰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 21 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 1.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李晓芳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 1 月 21 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨晋涛先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 1 月 21 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 22,725,000 股，占公司股本的 75.75%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年1 月 21 日审议并通过：

选举徐丽女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 1 月 21 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 122,028 股，占公司股本的 0.4068%，不是失信联合惩戒对象。（三）职工代表监事换届的基本情况

公告编号：2025-008

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工大会于 2025 年 1
月 21 日审议并通过：

选举穆瑞斯女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年1月21日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司战略规划与经营管理需要进行的正常换届，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《北京北斗兴业信息技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《北京北斗兴业信息技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

《北京北斗兴业信息技术股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

北京北斗兴业信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 22 日

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