公告日期：2025-01-22

证券代码：837126 证券简称：北斗信息 主办券商：恒泰长财证券
北京北斗兴业信息技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨晋涛先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数23,208,042 股，占公司有表决权股份总数的 77.36%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举杨晋涛为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

提名杨晋涛为公司第四届董事会董事, 任期三年，自公司 2025 年第一次临
时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人符合法律法规、相关业务规则及《公司章程》对董事任职的要求，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,208,042 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举何杰为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

提名何杰为公司第四届董事会董事, 任期三年，自公司 2025 年第一次临时
股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人符合法律法规、相关业务规则及《公司章程》对董事任职的要求，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,208,042 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举李晓芳为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

提名李晓芳为公司第四届董事会董事, 任期三年，自公司 2025 年第一次临
时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人符合法律法规、相关业务规则及《公司章程》对董事任职的要求，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,208,042 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于选举任英坡为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

提名任英坡为公司第四届董事会董事, 任期三年，自公司 2025 年第一次临
时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人符合法律法规、相关业务规则及《公司章程》对董事任职的要求，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,208,042 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举王光辉为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

提名王光辉为公司第四届董事会董事, 任期三年，自公司 2025 年第一次临
时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选……
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