公告日期：2023-04-17

公告编号：2023-014

证券代码：837126 证券简称：北斗信息 主办券商：恒泰长财证券
北京北斗兴业信息技术股份有限公司对外投资设立

全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

北京北斗兴业信息技术股份有限公司已于 2023 年 4 月 12 日设立全资
子公司天津北纬兴业信息技术有限公司，注册资本 100 万元人民币，注册地 为天津市河西区郁江道 37 号永利大厦 1-433-A034。经营范围：技术服务、技 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件开 发；计算机系统服务；软件销售；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅 助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；体育用品及器材批发；体育用品 及器材零售；家用电器销售；电子产品销售；文具用品零售；体育用品设备出 租；货物进出口；技术进出口；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务；组 织文化艺术交流活动；咨询策划服务；企业形象策划；项目策划与公关服务。（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号-重
大资产重组》规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司 或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”
（三）是否构成关联交易

公告编号：2023-014

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 14 日召开第三届董事会第七次会议，补充审议通
过了《关于成立全资子公司天津北纬兴业信息技术有限公司的议案》，表决结
果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

新设立子公司已通过当地工商行政部门审核并取得营业执照。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：天津北纬兴业信息技术有限公司

注册地址：天津市河西区郁江道 37 号永利大厦 1-433-A034

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件开发；计算机系统服务；软件销售；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；家用电器销售；电子产品销售；文具用品零售；体育用品设备出租；货物进出口；技术进出口；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务；组织文化艺术交流活动；咨询策划服务；企业形象策划；项目策划与公关服务。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

公告编号：2023-014

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

北京北斗兴业

信息技术股份 现金 100 万元 100%

有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、 股权出资等出资方式。
三、对外投资协议的主要内容

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