公告日期：2023-04-13

公告编号：2023-010

证券代码：837126 证券简称：北斗信息 主办券商：恒泰长财证券
北京北斗兴业信息技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十九条公 司召开股东大会时将聘 第四十九条公 司召开年度股东大会以请律师对以下问题出具法律意见并公 及股东大会提供网络投票方式时将聘
告： 请律师对以下问题出具法律意见并公
（一）会议的召集、召开程序是否符合 告：

法律、行政法规、本章程； （一）会议的召集、召开程序是否符合
（二）出席会议人员的资格、召集人资 法律、行政法规、本章程；

格是否合法有效； （二）出席会议人员的资格、召集人资
（三）会议的表决程序、表决结果是否 格是否合法有效；

合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否
（四）应本公司要求对其他有关问题出 合法有效；

具的法律意见。 （四）应本公司要求对其他有关问题出

公告编号：2023-010

具的法律意见。

第一百五十九条及以后各条款 序号相应顺延

（二）新增条款内容

第一百五十九条 若公司向全国股转公司申请终止挂牌或被强制摘牌的，应
对投资者的投资权益做如下保护：公司向全国股转公司申请终止挂牌的，应召开董事会、股东大会审议终止挂牌相关事项，股东大会须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。终止挂牌议案应当明确拟终止挂牌的具体原因、终止挂牌后的发展战略、异议股东保护措施、股票停复牌安排等。

若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制，其中，公司主动终止挂牌的，公司、控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行赔偿。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》修订。
三、备查文件

（一）《北京北斗兴业信息技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
（二）北京北斗兴业信息技术股份有限公司原《公司章程》、修订后的《公
司章程》

公告编号：2023-010

北京北斗兴业信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 13 日

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