公告日期：2023-01-31

公告编号：2023-003

证券代码：837126 证券简称：北斗信息 主办券商：中银证券
北京北斗兴业信息技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨晋涛先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数23,208,042 股，占公司有表决权股份总数的 77.36%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-003

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与中银国际证券股份有限公司解除持续督导协议的议
案》
1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司通过慎重考虑并经与中银国际证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就相关事宜达成一致意见，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,208,042 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司与恒泰长财证券有限责任公司签署附生效条件的持续
督导协议的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟与恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财证券”）签署附生效条件的持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效，并将由恒泰长财证券担任公司的主办券商并履行持续督导义务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,208,042 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2023-003

（三）审议通过《关于公司拟与中银国际证券股份有限公司解除持续督导协议的
说明报告的议案》
1.议案内容：

考虑到公司战略发展需要，经与中银证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交关于公司拟与中银证券解除持续督导协议的说明报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,208,042 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商
变更相关事宜的议案》
1.议案内容：

由于公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜，包括但不限于以下事项：

（1）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，向全国中小企业股份转让系统提交变更持续督导主办券商的说明报告；

（2）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统……
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