公告日期：2025-08-19

公告编号：2025-021

证券代码：837106 证券简称：三鹤药业 主办券商：英大证券

广西梧州三鹤药业股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

广西梧州市富民二路 28 号公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长陈敏斐
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》有关规定,表决程序符合《公司章程》规定,会议的召开合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股

公告编号：2025-021

份总数 16,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司财务总监列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于向柳州银行股份有限公司及其下属分支机构申
请银行授信业务的议案》

1.议案内容：

公司拟向柳州银行股份有限公司及其下属分支机构申请不超过500 万元人民币（或等值外币）的最高综合授信额度。具体授信品种、金额、币种、期限、担保方式等以本公司及担保人与柳州银行签订的合同为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二） 审议通过《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公

公告编号：2025-021

司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务审计工作聘请了鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，现鉴于鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2025 年度审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、 备查文件
一、《广西梧州三鹤药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

广西梧州三鹤药业股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 19 日

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