公告日期：2025-12-15

证券代码：837105 证券简称：秦岭农业 主办券商：国联民生承销保荐
杨凌秦岭山现代农业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司 法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议 召开不需要相关部门批准或履行程序。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 10：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837105 秦岭农业 2025 年 12 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东
非累积投票议案

1 《关于修订公司章程的议案》 √

2 《关于修订董事会议事规则的议案》 √

3 《关于修订股东会议事规则的议案》 √

4 《关于修订监事会议事规则的议案》 √

5 《关于修订对外担保管理制度的议案》 √

6 《关于修订重大事项处置管理权限的议案》 √

7 《关于修订公司关联交易管理制度的议案》 √

8 《关于修订对外投资管理制度的议案》 √

议案一、《关于修订公司章程的议案》；

为满足公司的生产及经营需求，公司拟根据《公司法》相关规定
修改章程。

议案二、《关于修订董事会议事规则的议案》；

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投
资者的合法权益，公司根据《公司法》及其他相关法律、法规及规范
性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》。
议案三、《关于修订股东会议事规则的议案》；

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投
资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法
律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《股
东会议事规则》。

议案四、《关于修订监事会议事规则的议案》；

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投
资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法
律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《监
事会议事规则》。
议案五、《关于修订对外担保管理制度的议案》；

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投
资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法
律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《对
外担保管理制度》。

议案六、《关于修订重大事项处置管理权限的议案》；

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投
资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法
律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况……
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