公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-025

证券代码：837095 证券简称：嘉宝仕 主办券商：东吴证券

内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室
4.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
5.会议召集人：董事会
6.会议主持人：董事长张江波
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》等规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-025

4.公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于重新制定<公司章程>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股转系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司<公司章程>》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司<股东会议事规则> 的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股转系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-022）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股转系统信息披露平台

公告编号：2025-025

（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-023）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50000000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股转系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公告的《内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-024）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数……
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