公告日期：2025-04-17

证券代码：837095 证券简称：嘉宝仕 主办券商：东吴证券
内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日上午 9：00-11：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837095 嘉宝仕 2025 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京云嘉律师事务所两位律师见证。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2024 年度董事会工作情况。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2024 年度监事会工作情况。
（三）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》》

具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统
指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年年度报告》（公告编号 2025-005）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-006）。
（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》
公司根据审定的 2024 年财务报告编制了 2024 年度财务决算报告，对公司
2024 年财务状况、经营情况进行报告；并以 2024 年度财务报表数据为依据，结合公司实际经营情况编制 2025 年度财务预算方案。
（五）审议《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

公司拟聘用利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

（六）审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事张江波提名的议案》
鉴于公司第三届董事会于 2025 年 4 月 26 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。拟提名张江波为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年股东大会通过之日生效，为确保董事会的正常运行，在第四届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续履行董事义务和职责。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
（七）审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事于凤明提名的议案》
鉴于公司第三届董事会于 2025 年 4 月 26 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。拟提名于凤明为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年股东大会通过之日生效，为确保董事会的正常运行，在第四届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续履行董事义务和职责。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
（八）审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事张江涛提名的议案》
鉴于公司第三届董事会于 2025 年 4 月 26 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。拟提名张江涛为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年股东大会通过之日生效，为确保董事会的正常运行，在第四届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续履行董事义……
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