公告日期：2025-04-23

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-029
山东汉鑫科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告（杨秀艳已离任）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

作为山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司2024年度内相关会议，对各项议案进行认真审议，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2024年度履行职责的情况报告如下：
一、出席董事会、股东大会情况

2024年度，公司共计召开了7次董事会及2次股东大会，本人在职期间出席会议的具体情况如下：

姓名 应参加董事会次数 实际出席次数 出席方式 列席股东大会次数

杨秀艳 6 6 现场 2

2024 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。

二、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2024年度，本人任职期间，公司召开了4次审计委员会会议，2次独立董事专门会议。本人会议出席情况如下：

会议名称 会议时间 审议议案

第三届董事会第一次 2024年4月17日 《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》。
独立董事专门会议
第三届董事会第二次 2024年11月27日 《关于提名第四届董事会非独立董事成员的议案》；

独立董事专门会议 《关于提名第四届董事会独立董事成员的议案》。

《关于2023年度财务决算报告的议案》；

《关于2024年度财务预算报告的议案》；

《关于2023年度报告及摘要的议案》；

《关于2023年年度权益分派预案的议案》；

第三届董事会审计委 《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度
员会第十一次会议 2024年4月18日 审计机构的议案》；

《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议
案》；

《关于2023年度控股股东及其关联方资金占用情况的专项报告》；
《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》；

《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》。

第三届董事会审计委 2024年4月25日 《山东汉鑫科技股份有限公司2024年第一季度报告的议案》。
员会第十二次会议
第三届董事会审计委 2024年8月26日 《山东汉鑫科技股份有限公司2024年半年度报告及摘要的议案》；
员会第十三次会议 《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

第三届董事会审计委 2024年10月25日 《山东汉鑫科技股份有限公司2024年第三季度报告的议案》。
员会第十四次会议

三、现场工作时间及内容

2024年度，本人忠实地履行了独立董事职责，充分利用现场调研及通讯沟通

等形式，考察、沟通、了解公司的经营情况、财务状况及重大事项的进展情况，

时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，充分发挥监督和指导的作用。2024

年度本人现场工作累记16天。

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