公告日期：2025-04-23

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-032
山东汉鑫科技股份有限公司

董事会审计委员会2024年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、
《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1
号—独立董事》以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等相关
法律法规及公司制度的规定和要求，山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会审计委员会委员在2024年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真
履行职责。现将董事会审计委员会2024年度的履职情况汇报如下：

一、 董事会审计委员会的基本情况

2024年12月17日召开的第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公
司第四届董事会审计委员会委员的议案》，第四届董事会审计委员会组成人员名
单如下：主任委员（召集人）：宋岩；委员：房德东、王飞翔。其中，宋岩、房
德东为公司独立董事，王飞翔为公司董事，公司审计委员会委员中独立董事的比
例超过 1/2，符合北京证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的要求。
二、2024年度董事会审计委员会会议召开情况

2024年，董事会审计委员会共召开5次会议，具体如下：

会议名称 召开时间 审议通过事项

1、《关于2023年度财务决算报告的议案》；
第三届董事会审计委 2024年4月18日 2、《关于2024年度财务预算报告的议案》； 员会第十一次会议

3、《关于2023年度报告及摘要的议案》；

4、《关于2023年年度权益分派预案的议案》；
5、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2024年度审计机构的议案》；

6、《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告>的议案》；

7、《关于2023年度控股股东及其关联方资金占用
情况的专项报告》；

8、《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的
议案》；

9、《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》。

第三届董事会审计委 2024年4月25日 1、《山东汉鑫科技股份有限公司2024年第一季度
员会第十二次会议 报告的议案》。

1、《山东汉鑫科技股份有限公司2024年半年度
第三届董事会审计委 报告及摘要的议案》；

员会第十三次会议 2024年8月26日 2、《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》。

第三届董事会审计委 2024年10月25日 1、《山东汉鑫科技股份有限公司2024年第三季度
员会第十四次会议 报告的议案》。

第四届董事会审计委 1、《关于聘任公司财务负责人的议案》；

员会第一次会议 2024年12月17日

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