公告日期：2025-04-23

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-039

山东汉鑫科技股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别 主要交易内容 预计 2025 年 （2024）年与关联 预计金额与上年实际发
发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购买原材料、 - 0 0 -

燃料和动力、
接受劳务

销售产品、商 向关联方销售产品、 5,000,000 0 2025 年系根据实际交
品、提供劳务 提供劳务 易需求进行预计

委托关联方销 - 0 0 -

售产品、商品

接受关联方委 - 0 0 -

托代为销售其
产品、商品

其他 - 0 0 -

合计 - 5,000,000 0 -

（二） 关联方基本情况

名称：济南产发人工智能岛运营管理有限公司

住所：济南高新区舜华路 1000 号齐鲁软件园 5 号楼（创业广场 E 座）二层 A210/A212
房间

注册地址：济南高新区舜华路 1000 号齐鲁软件园 5 号楼（创业广场 E 座）二层

A210/A212 房间

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2022 年 9 月 29 日

法定代表人（如适用）：李明

注册资本：10,000,000 元

主营业务：人工智能双创服务平台；人工智能应用软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；互联网数据服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能硬件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件开发；园区管理服务；创业空间服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备制造；工业互联网数据服务；物联网设备销售；物业管理；非居住房地产租赁；软件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：公司参股 35%的公司，公司总经理助理李明、柳鹏分别兼任济南产发人工智能岛运营管理有限公司董事长、董事。
二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

董事会审议情况：2025 年 4 月 21 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关
于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权
0 票。

监事会审议情况：2025 年 4 月 21 日，公司第四届监事会第三次会议审议通过《关
于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权
0 票。

独立董事专门会议审议情况：2025 年 4 月 18 日，公司第四届董事会独立董事第三
次专门会议审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同
意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审计委员会审议情况：2025 年 4 月 18 日，公司第四届董事会审计委员会第
四次会议审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意
3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交……
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