公告日期：2025-04-23

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-031
山东汉鑫科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告（房德东）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

作为山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司2024年度内相关会议，对各项议案进行认真审议，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2024年度履行职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

房德东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年8月生，博士研究生学历，山东工商学院副教授。2007年7月毕业于西北农林科技大学，获经济管理博士研究生学位。2008年7月至今，就职于山东工商学院。2024年12月至今任汉鑫科技独立董事。

本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的其他情形。

二、会议出席情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024年度，公司共计召开了7次董事会及2次股东大会，本人出席董事会会议

的具体情况如下：

姓名 应参加董事会次数 实际出席次数 出席方式 列席股东大会
次数

房德东 1 1 现场 0

2024 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、
反对票的情况。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2024年度，本人任职期间，公司召开了1次审计委员会会议，1次独立董事
专门会议。本人会议出席情况如下：

会议名称 会议时间 审议议案

《关于聘任公司总经理的议案》；

《关于聘任公司副总经理的议案》；

第四届董事会 《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

第一次独立董 2024年12月17日

事专门会议 《关于聘任公司财务负责人的议案》；

《关于聘任公司总经理助理的议案》；

《关于聘任公司内审部负责人的议案》。

第四届董事会 《关于聘任公司财务负责人的议案》；

审计委员会第 2024年12月17日

一次会议 《关于聘任公司内审部负责人的议案》。

三、现场工作时间及内容

2024年度，本人忠实地履行了独立董事职责，充分利用现场调研及通讯沟通
等形式，考察、沟通、了解公司的经营情况、财务状况及重大事项的进展情况，
时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，充分发挥监督和指导的作用。2024
年度本人现场工作累记1天。

四、行使独立董事特别职权的情况

报告期内，不存在独立董事提议召开董事会和股东大会的情形；不存在独立董事提议聘用或解聘审计机构的情形；不存在独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

五、保护投资者权益方面所作的工作

本人对董事会审议的各项议案均进行认真审核，关注公司的经营管理情况，对公司经营管理方面的有关问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，从实际行动出发来维护投资者的合法权益。

持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照相关法律法规，真实、准确、完整、及……
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