公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-036

证券代码：837090 证券简称：泛谷药业 主办券商：江海证券
深圳市泛谷药业股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

深圳市泛谷药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召
开了第四届董事会第四次会议，依据相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，对公司第四届董事会第四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》的独立意见

经审查，我们认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程的各项规定。2025 年半年度报告的内容和格式符合相关规则的要求，所述信息能够真实地反映出公司 2025 年半年度的经营成果和财务状况。
二、《关于公司<2025 年半年度权益分派预案>的议案》的独立意见

我们认为：公司董事会就 2025 年半年度利润分配方案的合理性进行了充分讨论，该利润分配方案符合相关法律法规的规定及《公司章程》中利润分配政策的要求，符合公司发展的实际情况，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司股东利益的情形，审议程序合法合规。我们同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东会会议审议。

三、《关于提名闫晓慧女士为公司第四届董事会董事的议案》的独立意见
经审查，我们认为：公司提名闫晓慧女士为公司第四届董事会董事候选人的提名及审议程序规范，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。董事候选人

公告编号：2025-036

的个人履历、教育背景、工作经历等情况中，不存在《公司法》及《公司章程》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以市场禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定。我们同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东会会议审议。

四、《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》的独立意见

我们认为：公司调整董事会结构并拟取消独立董事工作岗位，同步取消施行已制定的《独立董事工作制度》及公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款，系基于公司战略规划调整及公司治理实际需求的综合考虑，符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事：邹玲、胡劲峰、唐键

深圳市泛谷药业股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。