公告日期：2025-08-25

证券代码：837090 证券简称：泛谷药业 主办券商：江海证券
深圳市泛谷药业股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职工
人的合法权益，规范公司的组织和行 和债权人的合法权益，规范公司的组 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 织和行为，根据《中华人民共和国公司 下简称“《公司法》”）、《中华人民共 法》（以下简称“《公司法》”）、《中 和国证券法》（以下简称“《证券 华人民共和国证券法》（以下简称 法》”）、《非上市公众公司监督管理办 “《证券法》”）、《非上市公众公司监 法》、《非上市公众公司监管指引第3号 督管理办法》、《非上市公众公司监管 —章程必备条款》、《全国中小企业股 指引第 3 号—章程必备条款》、《全国 份转让系统挂牌公司治理规则》等其 中小企业股份转让系统挂牌公司治理
他有关规定，制订本章程。 规则》等其他有关规定，制订本章程。

第二条 深圳市泛谷药业股份有 第二条 深圳市泛谷药业股份有
限公司（以下简称“公司”）系依照 限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由深圳市泛谷药业 份有限公司。
有限公司全体股东共同作为发起人， 公司由深圳市泛谷药业有限公司以原深圳市泛谷药业有限公司账面净 全体股东共同作为发起人，以原深圳资产折股整体变更设立的股份有限公 市泛谷药业有限公司账面净资产折股
司。 整体变更设立的股份有限公司。公司
在深圳市市场监督管理局注册登记，
取得营业执照，统一社会信用代码
91440300788308990X。

第七条 公司总经理为公司的法 第八条 公司总经理为公司的法
定代表人。总经理辞任的，视为同时辞 定代表人。

去法定代表人。 担任法定代表人的董事或者经理
法定代表人辞任的，公司应当在 辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任之日起三十日内确定 法定代表人辞任的，公司将在法
新的法定代表人。 定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额 第十条 公司的资本划分为等额
股份，股东以其认购的股份为限对公 股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公 司承担责任，公司以其全部财产对公
司的债务承担责任。 司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日 第十一条 本公司章程自生效之
起，即成为规范公司的组织与行为、公 日起，即成为规范公司的组织与行为、司与股东、股东与股东之间权利义务 公司与股东、股东与股东之间权利义关系的具有法律约束力的文件，对公 务关系的具有法律约束力的文件，对司、股东、董事、监事、高级管理人员 公司、股东、董事、监事、高级管理人
具有法律约束力。 员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东， 依据本章程，股东可以起诉股东，
股东可以起诉公司董事、监事、经理和 股东可以起诉公司董事、监事、高级管
其他高级管理人员，股东可以起诉公 理人员，股东可以起诉公司，公司可以司，公司可以起诉股东、董事、监事、 起诉股东、董事、监事和高级管理人
经理和其他高级管理人员。 员。

第十条 本章程所称其他高级管 第十二条 本章程所称高级管理
理人员是指公司的副总经理……
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