公告日期：2025-09-09

河南恒瑞淀粉科技股份有限公司

章 程

二〇二五年九月

目录

第一章 总 则...... 3
第二章 经营宗旨和范围......4

第三章 股 份...... 4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6

第四章 股东和股东会......6

第一节 股 东...... 6

第二节 股东会的一般规定......9

第三节 股东会的召集......12

第四节 股东会的提案与通知......13

第五节 股东会的召开......14

第六节 股东会表决和决议......16

第五章 董事会...... 19

第一节 董 事......19

第二节 董事会......21

第六章 总经理及其他高级管理人员......25
第七章 监事会...... 27

第一节 监 事......27

第二节 监事会......28

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......29

第一节 财务会计制度......29

第二节 利润分配......29

第三节 会计师事务所的聘任......30

第九章 通知和公告......31

第一节 通知......31

第二节 公告...... 31

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 32

第一节 合并、分立、增资和减资......32

第二节 解散和清算......33

第十一章 投资者关系管理......35
第十二章 修改章程......35
第十三章 附 则......36

河南恒瑞淀粉科技股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护河南恒瑞淀粉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股
东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。本章程中的各项条款与法律、法规，规章不符的，以法律、法规、规章为准。

第二条 公司系依照《公司法》和其他法律法规及规范性文件的规定，由漯河市恒瑞化
工有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立。

第三条 公司注册名称：

中文名称：河南恒瑞淀粉科技股份有限公司

英文名称：Henan Hengrui starch Technology Co., Ltd.

第四条 公司注册地址：漯河经济技术开发区漯上路与衡山路交叉口，邮政编码：462000。
第五条 公司注册资本为人民币 5860 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定
代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第八条 公司股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债
务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东；股东可以起诉公司；股东可以起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、董事会秘书、财务负责人或与上
述人员履行相同或相似职务的其他人员。

第十一条 根据《中国共产党章程》和《公司法》的规定，公司设立中国共产党的组织，
在公司发挥领导核心和政治核心作用。公司应当为党组织正常开展活动提供必要条件。

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