公告日期：2025-11-07

公告编号：2025-024

证券代码：837087 证券简称：五福坊 主办券商：华创证券
贵州五福坊食品（集团）股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司第二会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 3 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：王怀平
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为子公司向贵阳银行乌当支行申请贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

公司所属全资子公司贵阳黔五福食品销售有限公司因生产经营发展需要，拟

公告编号：2025-024

向贵阳银行股份有限公司乌当支行申请流动资金贷款 500 万元。上述贷款期限为一年，由公司为上述贷款提供连带责任担保。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请公司召开 2025 年第 2 次临时股东会的议案》
1.议案内容：

详见公司于2025年11月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司关于召开 2025 年第 2 次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-026）
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
贵州五福坊食品（集团）股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 7 日

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