公告日期：2025-09-22

公告编号：2025-023

证券代码：837087 证券简称：五福坊 主办券商：华创证券
贵州五福坊食品（集团）股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司第二会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 16 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：王怀平

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向农业银行乌当支行申请整体授信 贷款 1000 万元的议案 》
1.议案内容：

公告编号：2025-023

因公司生产经营发展需要，拟向中国农业银行贵阳乌当支行申请综合授信1000 万元，该笔贷款属信用贷款，授信业务品种为流动资金贷款，授信期限为三年，具体授信的起止时间以银行核定日期为准。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司组织机构调整的议案》
1.议案内容：

为进一步规范公司内部监督，建立有效的监督管理机制，充分发挥审计发现问题，监督、整改和处罚及时跟进，公司管理层提议撤销集团财务管理中心审计部，设立审计监察部，增加监察职能职责。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
贵州五福坊食品（集团）股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 22 日

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