公告日期：2025-12-08

公告编号：2025-022

证券代码：837083 证券简称：如意通 主办券商：国海证券
江苏如意通文化产业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议的表决方式为现场投票。

公告编号：2025-022

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 24 日上午 9 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837083 如意通 2025 年 12 月 22
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》的议案 √

2 关于修订《监事会制度》的议案 √

关于修订需经股东会审议的公司

3 √

治理制度的议案

公告编号：2025-022

1.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款， 并换 授权管理层办理工商变更的具体事宜。

2.审议《关于修订〈监事会制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，为落实 新《公司法》的新增要求和相关表述，公司相应修订了《监事会制度》。

3.审议《关于修订需经股东会审议的公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，为落实 新《公司法》的新增要求和相关表述，公司相应修订了《股东会制度》《董事会 制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《防范控股股东及其关联方 资金占用制度》等制度。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市……
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