公告日期：2025-04-18

证券代码：837083 证券简称：如意通 主办券商：国海证券
江苏如意通文化产业股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：张家港市杨舍镇滨河路 3 号（如意通大厦）3 楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日 以邮件、电话方式发出
5.会议主持人：徐利英
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会主席徐利英代表监事会对 2024 年度监事会工作情况及股东大
会决议的执行情况做具体报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司对 2024 年度的公司经营情况、财务状况、公司管理等方面进行了总
结， 并编制了 2024 年年度报告及年度报告摘要。详见公司同日在全国中小企 业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度 报告》（公告编号：2025-001 ）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025- 002）。公司监 事会对《2024 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下： 1．公司 2024 年 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项 规定。 2．2024 年年度报告的内容和格式符合全国中小 企业股份转让系统有限 公司的各项规定，未发现公司 2024 年年度报告所包 含的信息存在不符合实际的 情况，公司 2024 年年度报告真实地反映出公司 当期的经营成果和财务状况。 3．提出本意见前，未发现参与年度报告编制和 审议的人员存在违反保密规定的 行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据 北 京 德 皓 国 际 会 计师事务所（特殊普通合伙）（德皓审字
[2025]00000764 号）审计报告，截止 2024 年 12 月 31 日公司本期利润为-
1,629,685.90 元，未分配利润 3,908,510.42 元。为保障公司自有资金充裕， 增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东
的长远利益，公司拟定 2024 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转 增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务报表已经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，出具了德皓审字[2025]00000764 号标准无保留意见的审计报告，公司以 此为基础编制 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据已取得的经营成果以及现有的经营能力，结合公司的主营业务所 在的行业发展状况以及宏观经济的整体趋势，遵循我国现行的法律法规及企业 会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，编制了《2025 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务审计工作聘请了北京德皓国际会计师事务所（特殊普
通合伙）担任公司的审计机构，现鉴于北京德皓国际会计师事务所（特殊普通 合伙）在执业过程……
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