公告日期：2025-12-01

证券代码：837074 证券简称：富邦物流 主办券商：国投证券
宁波富邦物流股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》共性调整如下：

（1） 所有“股东大会”调整为“股东会”；

（2） 所有“法律、行政法规”调整为“法律法规”；

（3） 所有“半数以上”调整为“过半数”；

（4） 所有“总经理和其他高级管理人员”调整为“高级管理人员”；

（5）所有“报纸等媒体上”调整为“宁波日报或者国家企业信用信息公示系统”。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号的修改，部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护宁波富邦物流股份有 第一条 为维护宁波富邦物流股份有
限公司（以下简称“公司”）、股东和债 限公司（以下简称“公司”）、股东、职
权人的合法权益，规范公司的组织和行 工和债权人的合法权益，规范公司的组为，根据《中华人民共和国公司法》（以 织和行为，根据《中华人民共和国公司下简称《公司法》）、《中华人民共和国 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民证券法》（以下简称《证券法》）、《非上 共和国证券法》（以下简称《证券法》）市公众公司监督管理办法》(以下简称 和其他有关规定，制定本章程。
《管理办法》)、《非上市公众公司监管
指引第 3 号—章程必备条款》、《全国中
小企业股份转让系统挂牌公司治理规
则》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》、《中华 第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》（以下 人民共和国公司登记管理条例》（以下简称《公司登记条例》）和其他有关规 简称《公司登记条例》）和其他有关规
定成立的股份有限公司。 定成立的股份有限公司。

公司采取发起设立方式由宁波富邦物 公司采取发起设立方式由宁波富邦物流有限公司整体变更设立，在宁波市市 流有限公司整体变更设立，在宁波市市场监督管理局登记注册，取得营业执 场监督管理局注册登记，取得营业执
照。 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 号 ：
91330200256134002H。

第四条 公司住所：宁波市开发区商品 第五条 公司住所：浙江省宁波市北仑
经营基地。 区开发区商品经营基地，邮政编码：
315000。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董
事为公司的法定代表人，由董事会选举
产生。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对股东以其认购的股份为限对公司承担 公司承担责任，公司以其全部财产对公责任，公司以其全部资产对公司的债务 司的债务承担责任。
承担责任。

第十条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员
员是指公司的副总经理、财务负责人、 是指公司的总经理、副总经理、财务负
董事会秘书。 ……
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