公告日期：2025-12-12

证券代码：837073 证券简称：喜悦娱乐 主办券商：东北证券
喜悦娱乐（杭州）股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》共性调整如下：

（1）所有“股东大会”调整为“股东会”；

（2）所有“董事、监事、总经理和其他高级管理人员”调整为“董事、监事、高级管理人员”；

（3）所有提及的公司股份的“种类”调整为公司股份的“类别”；

（4）所有公司合并、减资、分立、债权人通知的公告渠道，均新增“国家企业信用信息公示系统”。

（5）所有“半数以上”调整为“过半数”。
2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、职工、股东和
的合法权益，规范公司的组织和行为， 债权人的合法权益，规范公司的组织根据《中华人民共和国公司法》(以下 和行为，根据《中华人民共和国公司简称“《公司法》”)、《中华人民共和国 法》(以下简称“《公司法》”)、《中华证券法》(以下简称“《证券法》”)、《非 人民共和国证券法》(以下简称“《证券上市公众公司监管指引第 3 号——章 法》”)、《非上市公众公司监管指引第程必备条款》和其他有关规定，制订本 3 号——章程必备条款》和其他有关规
章程。 定，制订本章程。

第四条 公司住所：杭州市滨江区长 第四条 公司住所：杭州市滨江区长
河街道长江路 336 号 2 幢 807 室 河街道长江路 336 号 2 幢 807 室，邮
政编码：310051

第七条 董事长为公司的法定代表 第七条 董事长为公司的法定代表
人。 人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为
同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。

增加 第八条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的
规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。

第十条 章程所称其他高级管理人员 第十一条 章程所称高级管理人员是是指公司的副总经理、董事会秘书、财 指公司的总经理、副总经理、董事会秘
务负责人。 书、财务负责人。

第十六条 公司股票的登记存管机构 第十七条 ……
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