公告日期：2025-09-25

证券代码：837073 证券简称：喜悦娱乐 主办券商：东北证券
喜悦娱乐（杭州）股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

杭州市滨江区长江 336 号 2 幢 8 楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙力先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数25,033,851 股，占公司有表决权股份总数的 75.86015%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名孙力先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

提名孙力先生为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第三届董事会届满止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,437,500 股，占公司股本的25.5682%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,033,851 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情况。
（二）审议通过《关于提名弓振涛先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

提名弓振涛先生为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第三届董事会届满止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,033,851 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情况。
（三）审议通过《关于提名谭巍巍先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

提名谭巍巍先生为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第三届董事会届满止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,033,851 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情况。
（四）审议通过《关于提名公长生先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

提名公长生先生为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第三届董事会届满止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象上述。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,033,851 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情况。
（五）审议通过《关于提名何思瑗女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

提名何思瑗女士为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第三届董事会届……
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