公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-022

证券代码：837073 证券简称：喜悦娱乐 主办券商：东北证券
喜悦娱乐（杭州）股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：杭州市滨江区长江路 336 号 2 幢 8 楼

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：贾德叶
6.召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《喜悦娱乐(杭州)股份 有限公司董事会议事规则》
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 2025 年半年度报告》
1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

公告编号：2025-022

规则》等有关要求，公司监事会对公司《2025 年半年度报告》进行了审核，并 发表审核意见如下:

1、董事会对半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定。

2、半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定， 未发现公司《2025 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 及时公平的披露《2025 年半年度报告》，所披露的信息真实、准确、完整地反 映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

3、提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保 密规定的行为。
2. 回避表决情况

该议案不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名姚金星先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》1. 议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，依据《公司法》等法律规定以及《公司章 程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第四届监事会 换届选举，在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续行职责。监事会 提名姚金星先生为公司监事候选人，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股 东大会决议通过之日起生效。上述提名人员为连选连任，持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规 定的任职资格。
2. 回避表决情况

该议案不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-022

（三）审议通过《关于提名周燕女士为公司第四届监事会监事候选人议案》
1. 议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，依据《公司法》等法律规定以及《公司章 程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第四届监事会 换届选举，在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续行职责。监事会 提名周燕女士为公司监事候选人，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东 大会决议通过之日起生效。上述提名人员为连选连任，持有公司股份 0 股，占 公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定 的任职资格。
2. 回避表决情况

该议案不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《喜悦娱乐(杭州)股份……
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