公告日期：2026-02-06

公告编号：2026-009

证券代码：837072 证券简称：汉亦盛 主办券商：长江承销保荐
汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

上海虹漕路 461 号 56 号楼漕河泾软件大厦 11A 会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长沈凯宁先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数28,872,314 股，占公司有表决权股份总数的 96.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2026-009

4.全体高级管理人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选监事的议案》

1.议案内容：

由于监事葛小兰辞任，监事会提名刘玄为新任监事，任期自股东会议案通过
之日起至 2028 年 3 月 31 日。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,872,314 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

葛小 监事 离任 2026-02-04 2026 年第一次临 审议通过
兰 时股东会会议

刘玄 监事 就任 2026-02-04 2026 年第一次临 审议通过
时股东会会议

四、备查文件
《汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 6 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。