公告日期：2025-12-31

北京凯凯金服科技股份有限公司

章程

（2025 年 12 月修订）

第一章 总则

第一条 为维护北京凯凯金服科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股
东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他法律法规和规范性文件的规定，由北
京凯凯金服科技有限责任公司整体变更发起设立的股份有限公司，在北京市工商
行政 管 理 局 东 城 分局 注 册 登记 并 取得营业执照 ，统一 社会 信用代 码
91110101683555995W。

第三条 公司于2016年8月3日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：北京凯凯金服科技股份有限公司

英文全程：Beijing Kai-kai Financial Serviceand Tech.Co.LT
第五条 公司住所:北京市东城区马家堡路1号8层801-805室，邮政编码：
100000。

第六条 公司注册资本为:人民币5201.5512万元。

第七条 公司经营期限为：三十年。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任公司法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞任法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。
公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行协商解决；协商不成的，依法通过诉讼方式解决。

公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决；协商不成的，提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解；调解不成的，依法通过诉讼方式解决。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负
责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：以客户满意为中心，以技术为基础，通过多元
化、全方位的服务带给客户最有价值的产品，实现公司和客户的双赢、最终实现股东利益最大化。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：技术开发；技术转让；技术咨
询；技术服务；产品设计；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；企业形象策划；货物进出口、代理进出口；软件开发；计算机系统集成；销售办公设备、电子产品、网络设备、社会公共安全设备及器材。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采取股票的形式。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一
股份应当具有同等权利。

同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十八条 公司发起人认购股份情况如下：

序号 发起人姓名 认购股份数(万股) 股份比例（%） 出资方式

1 黄庆波 1136.5 88.4% 净资产折股

2 邵华 ……
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