公告日期：2025-12-15

证券代码：837070 证券简称：凯凯金服 主办券商：申万宏源承销保荐
北京凯凯金服科技股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 15 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于
修订公司治理相关制度的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京凯凯金服科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了完善北京凯凯金服科技股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，规
范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提
高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、
法规、规范性文件和《北京凯凯金服科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，制定本规则。

第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会遵照《公司法》、《公司
章程》及其他有关法律法规的规定，履行职责。

第二章 董事会的组成和职权

第三条 公司董事会由五名董事组成，设董事长一名。
第四条 董事由股东会选举产生和更换，任期为三年，董事任期届满可以连选连任。董事长
由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。

第五条 董事会行使下列职权：

(一)召集股东会，并向股东会报告工作；

(二)执行股东会的决议；

(三)决定公司的经营计划和投资方案；

(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券方案；

(七)拟订公司合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

(八)在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担
保事项、委托理财、关联交易等事项；

(九)决定公司内部管理机构的设置；

(十)决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解
聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员及其报酬事项；

(十一)制定公司的基本管理制度；

(十二)制订本章程的修改方案；

(十三)管理公司信息披露事项；

(十四)制定投资者关系管理制度，并由董事会秘书通过现场、电话、视频、网络等
方式对投资者关系进行管理；

(十五）对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治

理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估；
(十六)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
(十七)决定公司及其控股子公司有偿或无偿对外提供资金、委托贷款相关事项。
(十八)公司与关联自然人发生的成交金额在五十万元以上的关联交易；
(十九)与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产千分之五以上的交
易，且超过三百万元。
(二十)法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则、本章程或者股
东会授予的其他职权。
第六条 股东会授权董事会在以下权限范围内，对于对外投资、收购出售资产、资产
抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项做出决定：
（一）占公司最近一期经审计的总资产 30%以下的对外投资；
（二）收购、出售资产达到以下标准之一的事项：

1、收购、出售资产的资产总额（按最近一期的财务报表或评估报告）占公司最近经审计总资产的 20%以下或交易金额在 1500 万元以下的；

2、与收购、出售资产相关的净利润或亏损（按最近一年的财务报表或评估报告）占公司最近经审计净利润的 20%以下；
（三）公司最近一期经审计的总资产 20%以下或不足 1500 万元的资产抵押等事项；（四）风险投资运用资金不超过公司最近一期经审计的净资产 30……
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