公告日期：2025-12-10

证券代码：837067 证券简称：百克特 主办券商：南京证券
洛阳百克特科技发展股份有限公司信息披露管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度经公司第四届董事会第四次会议审议通过，尚需股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

洛阳百克特科技发展股份有限公司

信息披露管理制度

第一章 总则

第一条 为了保护投资者合法权益，规范洛阳百克特科技发展股份有限公司
（以下简称“公司”）信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，正确的履行信息披露的义务，确保信息披露的公平性，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《披露规则》”）等法律、法规、规范性文件及《洛阳百克特科技发展股份有限公司章程》的规定，特制定本制度。

第二条 公司及其他信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对公司
股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息（以下简称重大信息），并保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

挂牌公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证公司及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。

第三条 公司披露重大信息之前，应当经主办券商审查，不得披露未经主办
券商审查的重大信息。公司在其他媒体披露信息的时间不得早于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)的披露时间，不得以新闻发布或者记者问等形式代替公告。

公司应当将披露的信息同时置备于公司住所、全国股转系统，供社会公众查阅。信息披露文件应当采用中文文本。同时采用外文文本的，公司应当保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义时，以中文文本为准。

第四条 公司及其董事、监事、高级管理人员和其他知情人在内幕信息依法
披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行交易。

第五条 公司发生的或者与之有关的事件没有达到《全国中小企业股份转让
系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露管理办法》规定的披露标准，或者《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露管理办法》没有具体规定，但公司董事会认为该事件对股票价格可能产生较大影响的，公司应当及时披露。但不得与依法或者按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和相关规则披露的信息相冲突，不得误导投资者。

第六条 公司拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密等，及时披
露可能损害公司利益或者误导投资者的，并且符合以下条件的，可以向推荐主办券商申请暂缓披露，说明暂缓披露的理由和期限：

（一）拟披露的信息尚未泄漏；

（二）有关内幕人士已书面承诺保密；

（三）公司股票的交易未发生异常波动。

第七条 公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等特殊原因导致确实不
便披露的，公司可以不予披露，但应当在相关定期报告、临时报告中说明未按照规定进行披露的原因。中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）认为需要披露的，挂牌公司应当披露。

第二章 信息披露事务管理

第八条 公司董事长、经理、信息披露事务负责人， 应当对公司临时报告信
息披露的真实性、准确性、完整性承担主要责任。

公司董事长、经理、财务负责人应对公司财务报告的真实性、准确性、完整性承担主要责任。

董事会秘书对公司的信息披露负直接责任。财务负责人对公司的财务报告负直接责任。

第九条 董事会秘书在信息披露方面的具体职责为：

（一）董事会秘书为股份公司与证券交易所的指定联络人,负责准备和提交要求的文件，组织完成监管机构布置的任务；

（二）准备和提交董事会和股东会的报告和文件；

（三）按照法定程序筹备董事会会议和股东会，列席董事会会议并作记录，保证记录的准确性，并在会议记录上签字，负责保管会议文件和记录；

（四）董事会秘书为公司新闻发言人，负责协调和组织公司信息披露事宜，包括健全信息披露的……
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