公告日期：2025-08-20

证券代码：837062 证券简称：同成医药 主办券商：天风证券

山东同成医药股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

山东省潍坊市寿光市侯镇海洋化工园区金源路 9 号
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘国先
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 18 人，持有表决权的
股份总数 41,986,387 股，占公司有表决权股份总数的 51.27%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
除以上人员外，公司高级管理人员马桂德、李居峰列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1.议案内容：

公司根据经营发展需要，拟将注册地址由寿光市侯镇海洋化工园区金源路 9 号变更为寿光市侯镇化工产业园大地路以西、永康路以北。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,986,387 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日登载于全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《山东同成医药股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告号 2025-038）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,986,387 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于修订公司股东会制度的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日登载于全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《山东同成医药股份有限公司股东会制度》（公告号 2025-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,986,387 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于修订公司董事会制度的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日登载于全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《山东同成医药股份有限公司董事会制度》（公告号 2025-025）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,986,387 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于修订公司监事会制度的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公……
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