公告日期：2025-12-25

证券代码：837058 证券简称：金安特 主办券商：开源证券
四川金安特农业股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

成都市龙泉驿区洪玉路 149 号瑞格兰假日酒店 4 楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 李德平
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数16,690,231 股，占公司有表决权股份总数的 43.5700%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 4 人，列席 3 人，董事霍仕平因科研工作缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘斌因工作事务缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司其它高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司<章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业 股份转让系统治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订《章
程》，详见公司 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号： 2025-038）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,690,231 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据公司《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业 股份转让系统治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订《对
外担保管理制度》。详见公司 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告 编号： 2025-039）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,690,231 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避表决。
（三）审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据公司《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业 股份转让系统治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订《对
外投资管理制度》。详见公司 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》（公告 编号： 2025-040）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,690,231 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避表决。
（四）审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据公司《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业 股份转让系统治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订《关
联交易管理制度》。详见公司 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统
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