公告日期：2025-12-09

证券代码：837058 证券简称：金安特 主办券商：开源证券
四川金安特农业股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
根据公司《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转
让系统治理规则》等相关规定，公司于 2025 年 12 月 9 日召开第四届董事会第四
次会议审议并通过《总经理工作细则》， 本制度无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

四川金安特农业股份有限公司

总经理工作细则

为保证公司总经理及其他高级管理人员规范、科学行使经营管理权力，提高决策水平，保护公司及相关利益者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《四川金安特农业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本细则。

第一章 总则

第一条 本细则旨在明确总经理及其他高级管理人员的任职资格、职责权限、工作程序等，规范其履职行为，确保公司经营管理高效有序开展。

第二章 任职资格

第二条 总经理、副总经理应具备下列条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具备较强的经营管理能力；

（二）具有调动员工积极性的领导能力、协调内外部关系及统揽全局的能力；
（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业业务，掌握国家相关政策、法律法规；

（四）诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道；

（五）具有较强的使命感和开拓进取精神。

第三条 有《公司法》规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形之一的，不得担任总经理、副总经理。

第四条 总经理的任免由董事会制定标准、选拔、考核、聘任或解任。

第五条 总经理可在任期届满前辞任，但不得通过辞任规避应承担的职责；辞任具体程序和办法按劳动合同规定执行。

第三章 职责权限

第六条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司生产经营管理工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（四）拟订公司内部管理机构设置方案；

（五）拟订公司基本管理制度；

（六）制定公司具体规章；

（七）提请董事会聘任或解任副总经理、财务负责人；

（八）决定聘任或解任除应由董事会决定聘任或解任以外的管理人员；

（九）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第七条 董事会授权总经理决定下述事项：

（一）关于非关联交易的授权：购买、出售、租入、租出、处置资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产交易）、对外投资（含风险投资）、非股权类融资、签订管理方面的合同、受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议，单次交易金额低于 500万元。

（二）关于关联交易的授权：公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以内的关联交易;与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产0.5%以内的交易，且不超过 300 万元的交易。连续 12 个月内与同一关联方发生的同类交易，累计计算金额。。

第八条 超过董事会授权范围的事项，总经理应召开总经理办公会商议后，报董事长或董事会批准。

第四章 总经理办公会

第九条 总经理议事机构为总经理办公会，总经理通过办公会行使下列职权：
（一）拟订公司内部经营管理机构设置方案；

（二）拟订公司基本管理制度；

（三）制定公司具体规章；

（四）研究制定董事会决议事项的经营管理实施方案；

（五）在董事会授权额度计划内，研究落实年度经营计划、投资计划的具体方案；

（六）讨论超过总经理决策权限、需报请董事长或董事会批准的事项；

（七）为董事会制定重大方案提供决策依据；

（八）研究决定总经理权限内的各部门负责人任免；

（九）研究决定公司员工的聘用、升级、加薪、奖惩与辞退；

（十）其他需要提交总经理办公会讨论的事项。

第十条 总经理办公会由总经理主持，总经理因故不能出席的，可委托一名
副总经理主持。

第十一条 总经理办公会参会人员包括总经理、副总经理、财务负责人、信息披露事务负责人，在公司的董事等，根据需要可通知其他人员参加。

第十二条 研究涉及职工切身利益的问题（如工资、福利、安全生产、劳动保护、劳动保险、解聘或开除职工等）时……
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