公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-022

证券代码：837058 证券简称：金安特 主办券商：开源证券
四川金安特农业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2025-022

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837058 金安特 2025 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的四川蓉城律师事务所两名律师。
（七）会议地点

四川省成都市龙泉驿区洪玉路 149 号瑞格兰假日酒店。
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

2024 年度董事会工作报告。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

2024 年度监事会工作报告。
（三）审议《2024 年度财务决算报告》

2024 年度财务决算报告。
（四）审议《2024 年度利润分配方案》

截止报告期末公司不存在可分配利润，同时 2024 年度无利润分配计划。（五）审议《2024 年年度报告及年度报告摘要》

具体内容详见公司于2025年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川金安特农业股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-016）、《四川金安特农业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）。

公告编号：2025-022

（六）审议《2025 年度财务预算方案》

2025 年度财务预算方案
（七）审议《预计 2025 年日常性关联交易》

具体内容详见公司于2025年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川金安特农业股份有限公司关于预计 2025年日常性关联交易》（公告编号：2025-018）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李德平、杨果、查勇、程全根。
（八）审议《续聘 2025 年度会计师事务所》

具体内容详见公司于2025年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川金安特农业股份有限公司续聘 2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-019）。
（九）审议《公司及子公司 2025 年度拟向银行和其他金融公司申请授信贷款并提供担保的议案》

具体内容详见公司于2025年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川金安特农业股份有限公司关于公司及子公司 2025 年度拟向相关金融机构申请授信贷款并提供担保的公告》（公告编号：2025-020）。
上述议案……
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