公告日期：2025-01-10

公告编号：2025-001

证券代码：837058 证券简称：金安特 主办券商：开源证券
四川金安特农业股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长查勇先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合相关法律法规及公司《章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事蔡仁贤因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《向中国银行申请流动资金贷款》
1.议案内容：

公司根据业务发展的需要，拟向中国银行申请贷款，具体为：公司拟向中国

公告编号：2025-001

银行股份有限公司四川省分行营业部申请流动资金贷款人民币 400 万元，贷款资金主要用于支付货款、生产款等生产经营周转。申请期限 1 年，公司股东查勇提供保证担保。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第五项规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免予按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《四川金安特农业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

四川金安特农业股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 10 日

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