公告日期：2019-01-16

公告编号：2019-001

证券代码：837057 证券简称：创致股份 主办券商：安信证券

广西创致实业股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月14日

2.会议召开地点：玉林市玉州区清宁路254、256、258号，公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长魏保城

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数65,939,800股，占公司有表决权股份总数的94.20%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2019年日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据公司发展情况和资金需求情况，2019年度公司（含合并财务报表范围内的子公司）拟向银行等金融机构申请新增融资金额¥200,000,000元（大写：人民币贰亿元整），由公司股东魏保城及其配偶黄娟如、股东李兆荣及其配偶陈莲、股东梁齐成、股

公告编号：2019-001

东玉林华顺企业管理服务部（有限合伙）为公司（含合并财务报表范围内的子公司）向金融机构融资提供连带责任担保或反担保，不收取任何费用。

2019年度公司（含合并财务报表范围内的子公司）拟根据实际资金需要，向股东魏保城借款累计不超过¥50,000,000元（大写：人民币伍仟万元整），借款利率不超过银行同期贷款利率。

2.议案表决结果：

同意股数383,570股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东魏保城、李兆荣、玉林华顺企业管理服务部（有限合伙）、梁齐成、玉林正信企业管理咨询有限公司回避表决

三、备查文件目录

经出席会议的全体董事及记录人签字并加盖公章的《广西创致实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

广西创致实业股份有限公司

董事会

2019年1月16日

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