公告日期：2026-02-09

公告编号：2026-007

证券代码：837053 证券简称：华烁科技 主办券商：中信证券
华烁科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会会议召开方式为现场会议
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 书面表决

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王子宽
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 61 人，持有表决权的股份总数94,018,422 股，占公司有表决权股份总数的 71.83%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 9 人，列席 9 人；

公告编号：2026-007

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《华烁科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联 交易的公告》（公告编号 2026-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,180,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，除湖北省高新产业投资集团有限公司之外，公 司出席本次股东会的 60 名自然人股东均作为关联股东回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2026 年度计划向银行等金融机构申请综合授信额度
的议案》

1.议案内容：

为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求，公司及子公司 2026
年计划向银行等金融机构申请总计不超过人民币 3.5 亿元的综合授信额度，授 信品类包括但不限于长、短期贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国际信用证、 贸易融资、保函、保理、融资租赁等。具体授信额度和授信方式最终以银行等 金融机构的审批结果以及实际签订的协议为准。

本次预计的授信额度的有效期为自本议案经公司股东会审议通过起 12 个
月。为了提高融资决策效率，拟提请公司股东会同意本次融资授信计划，授权 公司董事会在上述授信额度范围内决定并办理相关事宜，并授权董事长或其指 定代理人签署相关协议及文件。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,018,422 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

公告编号：2026-007

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
（三）审议通过《关于公司 2026 年为子公司向银行等金融机构申请综合授信提
供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《华烁科技股份有限公司 2026 年预计担保的公告》（公 告编号 2026-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,018,422 股，占出席本次会议有表决权股份……
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