公告日期：2025-12-26

证券代码：837053 证券简称：华烁科技 主办券商：中信证券
华烁科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会会议召开方式为现场会议
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 书面表决

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王子宽
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 61 人，持有表决权的股份总数94,018,422 股，占公司有表决权股份总数的 71.83%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 9 人，列席 9 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司章程修正案的议案》

1.议案内容：

因公司本部土地被政府收储，根据公司办公地址变更的实际情况，现拟将 公司注册地址“湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷街 30 号”变更为“湖北省武
汉市东湖新技术开发区高新大道 666 号生物创新园 A21 栋 19 层”。此外，为贯
彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实施贯彻落 实新《公司法》配套业务规则及相关安排，拟对《公司章程》进行修订, 具体 内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） 的《关于变更注册地址及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-031）。新 章程经股东会审议通过后生效，同时原公司章程废止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,018,422 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
（二）审议通过《关于修订公司股东会议事规则的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实 施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及《公司章程》等规定，拟对《公司股 东会议事规则》进行修订,具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信 息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股东会议事规则》（公告编号：2025-032）。 该制度经股东会审议通过后生效，同时原制度废止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,018,422 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
（三）审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实 施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及《公司章程》等规定，拟对《公司董 事会议事规则》进行修订，具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信 息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会议事规则》（公告编号：2025-033）。 该制度经股东会审议通过后生效，同时原制度废止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,018,422 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
（四）审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》

1.议案内容：
……
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