公告日期：2025-12-10

证券代码：837053 证券简称：华烁科技 主办券商：中信证券
华烁科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 （书面表决）

本次会议采用现场投票方式和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式 召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 25 日上午 9 点。

预计会期 0.5 天。

其他投票方式时间：与现场会议同步进行。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837053 华烁科技 2025 年 12 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于审议公司章程修正案的议

1 √

案》

《关于修订公司股东会议事规则

2 √

的议案》

《关于修订公司董事会议事规则

3 √

的议案》

《关于修订公司监事会议事规则

4 √

的议案》

《关于修订公司对外投资管理制

5 √

度的议案》

《关于修订公司对外担保管理制

6 √

度的议案》

《关于修订公司关联交易管理制

7 √

度的议案》

1、《关于审议公司章程修正案的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《华烁科技股份有限公司关于拟变更注册地址及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-031）。

2、《关于修订公司股东会议事规则的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日……
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