公告日期：2025-04-29

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-015
无锡亿能电力设备股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

钱美芳

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
作为无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在2024年度任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《公司章程》等规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 本人（钱美芳）基本情况及独立性情况

钱美芳女士：1969年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学本科学历，2023年10月毕业于香港中文大学会计硕士，注册会计师。1988年9月至 1997年12月，任宜兴市精细化工厂出纳、助理会计、财务科长；1997年12 月至2002年3月，任宜兴万昌食品有限公司助理会计、财务科长；2002年3月至2005年3月，任江苏德威节能有限公司财务副总；2005年6月至2009年6月任舟山万昌食品有限公司财务副总；2010至1月至2016年11月任江苏雅克科技股份有限公司（002409）财务总监、董事会秘书、行政副总；2017年3月至今任江苏幕盛企业管理有限公司总经理；2017年5月至今任江苏智卓企业管理有限公司首席咨询顾问；2019年1月18日至今任鹏鹞环保股份有限公司独立董事。2021年3月12日至今任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立
董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、 履职情况

2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会、股东大会及相关专门委员会会议，勤勉尽责，认真审阅会议材料，结合自身专业知识提出合理建议。本人对涉及募集资金使用、修订公司治理相关制度等发表了独立意见。
(一) 出席股东大会的情况

2024年度，公司共召开5次股东大会，本人均参会。

(二) 出席董事会会议的情况

2024年度公司共召开了6次董事会会议，本人均参会。

(三) 董事会审计委员会会议情况

任期内，本人切实履行审计委员会委员的责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及管理层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

本报告期，参加审计委员会会议的情况：

会议时间 会议名称 会议内容、审议事项 意见类型

2024 年 2 2024 年第 审阅 2023 年度快报及会计师事务所审计状况 同意
月 26 日 一次会议

《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的预案》

2024 年 4 2024 年第 《关于续聘苏亚金诚计师事务所(特殊普通合 同意
月 22 日 二次会议 伙)的议案》《关于<2024 年第一季度报告>的议

案》

2024 年 8 2024 年第 《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议 同意
月 22 日 三次会议 案》

2024 年 10 2024 年第 《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 同意
月 25 日 四次会议

2024 年 12 2024 年第 《关于拟变更会计师事务所的议案》 同意
月 5 日 五次会议

2024 年 12 2024 年第 《聘任公司内审部主任的议案》 同意
月 26 日 六次会议

(四) 参加2024年度独立董事专门会议情况

会议时间 会议名称 会议内容、审议事项 意见类型

20……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。