公告日期：2025-04-29

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-016
无锡亿能电力设备股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

陈易平

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
作为无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在2024年度任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《公司章程》等规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 本人（陈易平）基本情况

陈易平，男，1971年3月生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年12月获得北京市高等教育自学考试（北京大学法律系）法律专业大专；2002年7月毕业于苏州大学，本科学历，法学学士；2005年12月毕业于南京大学，法律硕士；2008年1月毕业于美国Dominican大学，工商管理硕士（访问学者）。1995年4月~1996年12月任无锡东华律师事务所实习律师、律师，1997年1月~1997年12月任无锡天柱律师事务所律师；1998年1月~2002年3月任江苏英特尔律师事务所律师；2002年4月-2003年6月任江苏居和信律师事务所律师；2003年7月-2006年1月任江苏沁园春律师事务所律师，合伙人；2006年2月至今任江苏瑞莱律师事务所律师，管理合伙人，主任；2007年12月陈易平在美国Katten律师事务所芝加哥总部实习；2015年2月-2021年6月兼任江苏亚太轻合金科技股份有限公司独立董事；2015年10月在美国FoxRothchild律师事务所费城总部实习；2016年9月至今任无锡市国际商会副会长；2020年12月至今任无锡律协副会长；2022年
12月起担任全国律协涉外法律委员会副主任；2023年12月起担任江苏律协副监事长；2022年3月至今兼任无锡派克新材料科技股份有限公司；2022年5月至今兼任鹏鹞环保股份有限公司独立董事；2021年3月至今兼任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、 董事会、股东大会出席情况

2024年度公司共召开了6次董事会会议，本人出席情况如下：

独立董事 应出席董事 出席次数 委托出席 缺席次数 投票情况

会次数 次数

陈易平 6 6 0 0 均为赞成票

公司 2024 年共计召开5次股东大会，本人出席股东大会情况如下：

独立董事 应出席股东大会次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数

陈易平 5 5 0 0

三、 参加董事会专门委员会、独立董事专门会议及现场履职情况

本人切实履行独立董事及审计委员会委员责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及管理层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

2024年审计委员会履职情况如下：

会议时间 会议名称 会议内容、审议事项 意见类型

2024 年 2 2024 年第 审阅 2023 年度快报及会计师事务所审计状况 同意

月 26 日 一次会议

《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的预

2024 年 4 2024 年第 案》 《关于续聘苏亚金诚计师事务所(特殊普 同意

月 22 日 二次会议 通合伙)的议案》《关于<2024 年第一季……
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