公告日期：2025-04-29

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-014

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会审计委员会2024年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

2024年，无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《审计委员会议事规则》的有关规定，忠实勤勉地履行了工作职责。现将审计委员会2024年度履职情况报告如下。 一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事钱美芳女士、
独立董事陈易平先生及董事薛冠军先生，召集人由具有会计专业资格的独立董事钱美芳担任。

审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验， 符合证监会及北交所监管要求及有关规定。
二、会议召开情况

2024年度，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要作用。报告期内，审计委员会共召开6次会议，具体如下：

会议时间 会议名称 会议内容、审议事项

2024年2 2024年第 审阅2023年度快报及会计师事务所审计状况

月26日 一次会议

2024年4 2024年第 《关于公司<2023年年度报告及摘要>的预案》 《关于

月22日 二次会议 续聘苏亚金诚计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

《关于<2024年第一季度报告>的议案》

2024年8 2024年第 《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

月22日 三次会议

2024年10 2024年第 《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

月25日 四次会议

2024年12 2024年第 《关于拟变更会计师事务所的议案》

月5日 五次会议

2024年12 2024年第 《聘任公司内审部主任的议案》

月26日 六次会议

2024 年，审计委员会委员出席审计委员会会议情况如下：

姓名 在董事会及本委员会担任的职务 出席次数/应出席次数

钱美芳 独立董事、审计委员会主任 6/6

陈易平 独立董事、审计委员会委员 6/6

薛冠军 董事、审计委员会委员 6/6

三、本年度审计委员会主要工作情况
(一)监督及评估外部审计机构工作

在对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作全面评估的基础上，公司董事会审计委员会认为其在相关审计工作中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，恪尽职守，遵循独立、客观公正的执业准则，较好的完成了各项审计任务。(二)督促年审会计师按时保质完成年度审计工作

本年度，审计委员会和中喜会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2024年度审计工作计划交换了意见。在年报审计过程中督促年审会计师按照审计工作计划开展工作，保证了2024年度年审公司按时保质的完成。
(三)审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会充分发挥自身专业水平，认真审阅了公司的财务报
告，听取管理层2023年度经营情况汇报。审计委员会认为公司财务报告能够真
实、准确、完整地反映公司的经营情况。公司不存在与财务报告相关的欺诈、舞
弊以及重大错报的可能性；亦不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事

项、导致非标准无保留意见审计报告等事项。
(四)指导内部审计工作

报告期内，公司董事会审计委员会认真听取了公司内审部门的工作汇报，并对内部审计工作提出了指导性的意见。审阅了公司内部审计工作计划，并督促公司内审部门严格执行审计计划。经审阅内部审计工作报告，未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。
(五)对公司内部控制建设的监督及评估工作指导情况

报告期内，审计委员会及时了解公司内部控制工作情况，通过对公司内部控制活动的监督和检查，审计委员会认为公司股东大会、董事会、监事会及经理层规范运作，各项经营决策程序合法有效，内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市……
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