公告日期：2025-04-29

亿能电力
837046
无锡亿能电力设备股份有限公司

Wuxi Yinow Electric Equipment Co., Ltd
年度报告
2024

公司年度大事记

1、 2024 年 1 月 26 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司
<章程修正案>及修订<股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》《关于修订<对
外投资管理制度>的议案》《关于修订<利润分配管理制度>的议案》《关于拟修订<利
润分配管理制度>的议案》《关于修订<关联交易决策制度>的议案》《关于提名许国
忠先生为公司监事的议案》等议案。

2、 2024 年 5 月 16 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于<2023 年度
董事会工作报告>的议案》《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》《关于<2023
年年度报告及摘要>的议案》《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》《关于续聘会
计师事务所的议案》《关于公司<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第四届董
事会独立董事候选人的议案》《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》等
议案。

3、 2024 年 5 月 30 日，公司实施 2023 年年度权益分派预，以公司总股本 72,250,000
股为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股并派 1 元人民币现金。分红前公司总股本
为 72,250,000 股，分红后总股本增至 101,150,000 股。

4、 2024 年 9 月 13 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订
<利润分配管理制度>的议案》《关于修订<公司章程>的议案》的议案。

5、 2024 年 11 月 15 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<
公司章程修正案>的议案》的议案。

6、 2024 年 12 月 26 日，公司召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于预
计 2025 年日常性关联交易的议案》《关于部分募投项目变更实施地点及计划进度的
议案》《关于拟变更会计师事务所的议案》等议案。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ......4
第二节 公司概况 ......6
第三节 会计数据和财务指标 ......8
第四节 管理层讨论与分析 ......11
第五节 重大事件 ......23
第六节 股份变动及股东情况 ......26
第七节 融资与利润分配情况 ......29
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ......32
第九节 行业信息 ......34
第十节 公司治理、内部控制和投资者保护 ......35
第十一节 财务会计报告 ......41
第十二节 备查文件目录 ......126

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人黄彩霞、主管会计工作负责人张静及会计机构负责人（会计主管人员）张静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

【重大风险提示】
1、 是否存在退市风险
□是 √否
2、 ……
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