公告日期：2024-09-03

公告编号：2024-020

证券代码：837044 证券简称：德蓝股份 主办券商：申万宏源承销保荐
德蓝水技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：乌鲁木齐高新区北区工业园蓝天路 216 号公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：曾凡夫子
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数57,929,000 股，占公司有表决权股份总数的 55.5%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-020

4、公司副总经理钱铖、财务总监李其坤列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为全资子公司贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在全国股份转让系统官网
（www.neep.com.cn）披露的公司《提供担保的公告》，公告编号（2024-016）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,929,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在全国股份转让系统官网
（www.neep.com.cn）披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号（2024-013）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,929,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项无需回避表决。
三、备查文件目录

《德蓝水技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2024-020

德蓝水技术股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 3 日

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