公告日期：2025-12-10

公告编号：2025-029

证券代码：837042 证券简称：赛诺科技 主办券商：开源证券
广东赛诺科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 26 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长黄吉祥

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

公告编号：2025-029

（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》。（公告编号：2025-017）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司相关制度（需提交股东会审议）的议案》
1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善 公
司治理结构，现根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》及相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟修订公司部分治理制度：

（1）《董事会议事规则》

（2）《股东会议事规则》

（3）《对外担保管理制度》

（4）《对外投资管理制度》

（5）《关联交易管理制度》

（6）《投资者关系管理制度》

（7）《内幕知情人登记管理制度》

（8）《承诺管理制度》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订公司相关制度（无需提交股东会审议）的议案》

公告编号：2025-029

1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟修订公司部分治理制度：

（1）《董事会秘书工作制度》

（2）《信息披露管理制度》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟聘任深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025年年度审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于公司经营与业务发展及整体审计的需要，经慎重考虑和综合评估，公司拟改聘深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025 年年度审计机构，负责公司财务报表审计工作及内部控制鉴证工作。

公司已就更换会计师事务所事宜与永拓会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得其理解和支持，公司对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚感谢。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。