公告日期：2025-12-30

广州宁武科技股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总 则...... - 3 -

第二章 经营宗旨和范围...... - 4 -

第三章 股 份...... - 4 -

第一节股份发行......- 4 -

第二节股份增减和回购......- 5 -

第三节股份转让......- 6 -

第四章 股东和股东会...... - 7 -

第一节股 东......- 7 -

第二节股东会的一般规定......- 12 -

第三节股东会的召集......- 15 -

第四节股东会提案与通知......- 16 -

第五节股东会的召开......- 17 -

第六节股东会的表决和决议......- 19 -

第五章 董事会...... - 25 -

第一节董 事......- 25 -

第二节董事会......- 28 -

第六章 总经理及其他高级管理人员...... - 32 -
第七章 监事会...... - 35 -

第一节 监事......- 35 -

第二节监事会......- 36 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... - 38 -

第一节财务会计制度......- 38 -

第二节内部审计......- 41 -

第三节会计师事务所的聘任......- 41 -

第九章 通知和公告...... - 42 -

第一节通 知......- 42 -

第二节 公 告......- 42 -

第十章 合并、分立、解散和清算...... - 43 -

第一节合并或分立......- 43 -

第二节解散和清算......- 44 -

第十一章 修改章程...... - 46 -
第十二章 投资者关系管理...... - 46 -

第十三章 附 则...... - 47 -

广州宁武科技股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护广州宁武科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债
权人的合法权益、规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号―章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定由广州宁武汽车
技术有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。公司以整体变更发起设立，经广东省广州市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号91440101769536883L。

第三条 公司注册名称

中文名称：广州宁武科技股份有限公司

英文名称：GUANGZHOU NEIVE TECHNOLOGY HOLDINGS CO.,LTD

第四条 公司住所：广州市经济技术开发区永和经济区春分路9号。

第五条 公司注册资本为人民币5000万元。

第六条 公司经营期限为2005年01月10日至2030年01月10日。

第七条 董事长为公司的法定代表人，担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。公司在公司登记机关核准的经营范围内开展业务，公司合法的经营活动受法律保护，不受任何单位和个人的干涉。
第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间有关涉及章程
规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，可以通过诉讼方式解决，应向公司所在地人民法院诉讼。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、
财务负责人。

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