公告日期：2025-05-19

证券代码：837040 证券简称：宁武科技 主办券商：东北证券
广州宁武科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点：广州宁武科技股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张民
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2025年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息平台披露了关于召开 2024 年年度股东大会通知公告。本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律文件、《广州宁武科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5000
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第四届监事会第二次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度经营计划及财务预算报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

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