公告日期：2025-08-29

公告编号：2025-040

证券代码：837035 证券简称：ST 宏乾 主办券商：中航证券
广东宏乾科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议通讯地址：广东省佛山市南海区丹灶镇建沙路东三区 3 号联东优谷园 11
座 101 单元

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：施金佑

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-040

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-039）。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王丹平对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东宏乾科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

广东宏乾科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 29 日

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