公告日期：2026-01-06

公告编号：2026-001

证券代码：837034 证券简称：爱索能源 主办券商：西部证券
北京爱索能源科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李晶女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的要求,合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数30,002,200 股，占公司有表决权股份总数的 90.10%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

公告编号：2026-001

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席情况：无。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司设立子公司的议案》

1.议案内容：

为适应业务发展需要，根据公司整体战略规划，公司拟在北京亦庄经济技
术开发区设立子公司。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 19 日在全国中小企
业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟设立子公司 的公告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,002,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于公司及子公司预计 2026 年度银行授信的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营的安排，结合实际业务发展情况和经营计划，公司及子 公司拟向银行申请总额不超过 5000 万元（含）的综合授信额度，根据银行要 求由董事长李晶及其配偶蔡茂林，董事杜丙同提供担保。具体内容详见公司同 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披 露《北京爱索能源科技股份有限公司关于预计 2026 年度银行授信的公告》（公 告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,002,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

公告编号：2026-001

席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件

《北京爱索能源科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》
北京爱索能源科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 6 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。