公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-017

证券代码：837034 证券简称：爱索能源 主办券商：西部证券
北京爱索能源科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求,合法合规。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

北京市海淀区知春路致真大厦 D 座 2301

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

公告编号：2025-017

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837034 爱索能源 2025 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于拟修订<公司章程>的议案 √

2 关于拟修订<公司章程>的议案 √

1、《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到股本总额三

公告编号：2025-017

分之一的公告》（公告编号：2025-013）。

2、《关于拟修订<公司章程>的议案》

为保持与 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》有关条款的一致性，根据《公
司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关要求，进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行全面修订。

具体详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-016）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、……
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